Poliția Economică. Peste 11.000 de dosare penale în 2020
19 sep, 14:19, de  Antonia Popescu
Peste 2.100 de percheziţii au fost efectuate de poliţiştii de la Economic de la începutul acestui an şi peste 11.000 de dosare penale au fost întocmite numai de la începutul anului 2020, cele mai multe de evaziune fiscală, înşelăciune şi contrabandă, a informat sâmbătă un comunicat transmis de Poliţia Română - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.
Ministerul Finanţelor Publice a împrumutat peste 600 de milioane de lei de la bănci
Ministerul Finanţelor Publice a împrumutat peste 600 de milioane de lei de la bănci


Astfel, precizează sursa citată, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 181 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 1.228 de mandate de aducere.

Totodată, poliţiştii au efectuat cercetări în 11.099 de dosare penale privind infracţiuni economico-financiare, toate înregistrate în cele 8 luni de la începutul anului.

Adeverință de VECHIME. TOT ce trebuie să știi

Cea mai mare parte a dosarelor înregistrate provin din plângeri, sesizări din oficiu şi acte de sesizare încheiate de alte instituţii.

Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenţei, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat cercetări şi în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 2.509 ordonanţe de delegare, din care 1.639 înregistrate în cursul perioadei, finalizând activităţile dispuse în 1.573 de delegări.

În urma cercetărilor efectuate, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 4.234 de persoane bănuite de infracţiuni economice, iar valoarea măsurilor asigurătorii dispuse este de peste 90.000.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 469 de persoane (arestare preventivă - 92, arest la domiciliu - 15, control judiciar pe cauţiune - 2, control judiciar - 299 şi reţinere - 61) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 500.000.000 de lei.

Pentru alte nereguli, poliţiştii au aplicat 17.021 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 53.000.000 de lei.

Cele mai multe dosare penale instrumentate au fost circumscrise evaziunii fiscale şi înşelăciunilor, contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor, se arată în comunicatul citat.

În domeniul combaterii evaziunii fiscale au fost efectuate cercetări în 12.914 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 809 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 109 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 300.000.000 de lei.

În domeniul combaterii înşelăciunilor au fost efectuate cercetări în 11.457 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 270 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 96 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 33.000.000 de lei.

Totodată, în domeniul combaterii contrabandei au fost efectuate cercetări în 3.008 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 145 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 176 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 8.220.000 de lei.

În acest domeniu, în perioada ianuarie - august 2020 au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 1.154 de dosare penale, în care sunt cercetate 1.442 de persoane.

Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 38.687.367 de ţigarete şi 15.915 kg. de tutun, fiind aplicate 1.467 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 3.300.000 de lei.

În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală au fost efectuate cercetări în 3.076 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 19 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare aproape 1.200.000 de lei.

În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul achiziţiilor publice au fost efectuate cercetări în 1.407 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 295 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 17 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii de 4.200.000 de lei.

În domeniul combaterii spălării banilor au fost efectuate cercetări în 1.539 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 72 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 15 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii de aproape 23.000.000 de lei. 

Ştiri Recomandate

Klaus Iohannis a recunoscut: Nu-mi doresc acest lucru

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, că nu îşi doreşte ca Bucureştiul să intre în...

Covid-19. Nelu Tătaru a explicat ce se va întâmpla în continuare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, la Cluj, că nu se impun măsuri suplimentare deocamdată în...

Altă NENOROCIRE pe capul Chinei. O problemă GRAVĂ

China este amenințată de o nouă problemă ecologică - țara trebuie să prelucreze anual 26 milioane tone de...

Ministrul Muncii, anunț important despre BANII PĂRINȚILOR

Ministerul Muncii a finalizat cadrul legal prin care părinţii copiilor cu vârsta de până în 12 ani ale căror şcoli...

Date NOI privind desfășurarea CURSURILOR în Scenariu 3

Cele 2.169 de unităţi de învăţământ din ţară îşi desfăşoară cursurile în Scenariul 3 (online), iar cele de 5.007 în...

Coronavirus: Israelul a reuşit să controleze al doilea val al pandemiei

Israelul a reuşit să controleze al doilea val de coronavirus, cu o nouă zi de contagieri moderate - circa 1.000 - şi...

ÎMBULZEALĂ în plină pandemie. Deschiderea mall-ului de la Brașov, ENIGMĂ și CRUCI

Deschiderea mall-ului de la Brașov, eveniment cu fast pentru unii, dar cu nedumeriri pentru alții. Cum au uitat...

Marea Britanie se RETRAGE din misiunile militare ale UE

Marea Britanie a notificat oficial Uniunea Europeană cu privire la intenţia sa de a se retrage din misiunile...

CORONAVIRUS: Guvernul francez prelungește restricțiile până în 2021

Guvernul francez doreşte să poată aplica restricţii de circulaţie, de adunări şi privind deschiderea de localuri...

Alegeri în SUA. Expert american: Va fi SURPRIZA tuturor SURPRIZELOR

Analistul politic care a prognozat rezultatul alegerilor prezidențiale americane din 2016, Robert Cahaly, de la...

Cîțu: Măsurile pe care le-am luat NU au fost perfecte

Măsurile pe care le-am luat nu au fost perfecte din primul moment şi sunt primul care recunoaşte asta, însă acest...

PayPal va permite cumpărarea și vânzarea de criptomonede

PayPal Holdings Inc s-a alăturat miercuri pieţei criptomonedelor, permiţând clienţilor să cumpere, să vândă şi să...

COVID-19. Rușii vor să dea LOVITURA! Fac un vaccin MINUNE

Informația este cât se poate de oficială. Centrul de cercetări științifice ”Vektor” din orașul Novosibirsk, același...

Românii, VIZAȚI! Carmen Avram: N-am crezut că se poate trăi așa ceva în Parlamentul European!

Europarlamentarul PSD Carmen Avram a explicat pentru DC News care sunt urmările pe care le poate avea, în cazul...

Oamenii de știință britanici au spus ADEVĂRUL despre CORONAVIRUS

Noul coronavirus va exista pentru "totdeauna" deoarece este puţin probabil să fie eradicat, deşi un vaccin ar...

Kremlinul îl intimidează pe opozantul rus Aleksei Navalnîi

Kremlinul încearcă să-l intimideze pe opozantul rus Aleksei Navalnîi, ca să-l descurajeze să revină în Rusia pentru...

Partea ”bună” a pandemiei. Cea mai bună perioadă pentru piața investițiilor imobiliare

Peste 60 la sută din investitorii imobiliari confirmă interesul pentru achiziții de noi proiecte în București și în...

GM transformă o legendă. Hummer a pășit în era electrificării

Hummer, care este cunoscut ca o bestie a șoselelor dar și unul dintre cei mai mari consumatori de combustibil fosil...

Reducerea vârstei de pensionare pentru încă o industrie

La Senat se află în dezbatere o propunere legislativă prin care se dorește reducerea vârstei de pensionare pentru...

Portul Rotterdam din nou plin după șocul provocat de pandemie

Volumul de marfă care a trecut prin portul olandez Rotterdam s-a îmbunătăţit în trimestrul al treilea, după o...

Telekom Romania a lansat configuratorul online de servicii

Telekom Romania propune clienţilor cel mai extins configurator online de servicii din piaţa de telecomunicaţii din...

GCS. RECORD NEGRU la îmbolnăviri. Câți pacienți sunt la ATI

Bilanțul raportat de Grupul de Comunicare Strategică este cel mai grav de la debutul pandemiei în România.

Legea RCA se modifică. Ce schimbări sunt vizate

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, a declarat marţi seara că speră ca într-o perioadă...

Ce se întâmplă cu PREȚUL gigacaloriei la iarna în Suceava

Preţul gigacaloriei furnizate în sistem centralizat în municipiul Suceava în iarna 2020-2021 nu va creşte, a...

Termoenergetica începe probele la cald în Capitală

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă că, în cursul zilei de miercuri, încep probele la cald...

Covid-19: Cel mai RAPID test este INVENTAT în India

Un test rapid, fiabil şi ieftin, ce permite detectarea noului coronavirus cu ajutorul unei benzi de hârtie reactivă,...

Angajații din aceste domenii câștigă venituri peste media pieţei în România

Angajaţii din domeniile Pharma şi IT au, în continuare, venituri peste media pieţei generale în România, reiese din...

Covid-19. Insomine, căderea părului și dinți crăpați, consecințe ale stresului

De-a lungul pandemiei, persoanele care nu au avut niciodată coronavirus au raportat o serie de simptome aparent fără...

Brazilia merge pe "mâna" Chinei. La ce au apelat

Brazilia va adopta un vaccin chinezesc împotriva noului coronavirus în cadrul campaniei sale de imunizare, a anunţat...

CUTREMUR în România! A "zguduit" un județ în această dimineață

Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineaţa, la ora locală 8:55, în judeţul...

Prefectul Capitalei, dat afară. Cine este propus pentru această funcție

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că Traian Berbeceanu este printre cei evaluați pentru a fi noul...

Contul bancar SECRET pe care îl deține Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump are un cont într-o bancă din China, ţară în care a încercat timp de câţiva ani să...

Bucureștenii pierd anual 3.000 de euro. Care este cauza

Poluarea aerului îl costă pe un locuitor al unui oraş european aproximativ 1.250 de euro pe an în timp ce pentru un...

Violeta Alexandru dorește modificare legislației din domeniul ocupării forţei de muncă

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intenţionează să modifice legislaţia în domeniul ocupării forţei de muncă...

Mazăre și Făgădău, trimiși în judecată pentru construcții ilegale

Foștii primari Radu Mazăre și Decebal Făgădău, ultimul, la data faptelor, viceprimar, au fost trimiși în judecată de...

Codul rutier. Permisul suspendat până în 2024

Ministerul Afacerilor Interne a confirmat faptul că un sucevean are permisul suspendat până în anul 2024 și are de...

Reducerea vârstei de pensionare cu 15 ani. Lege adoptară de Camera Deputaților

Deputații au dat votul favorabil pentru un proiect de lege care reduce vârsta de pensionare pentru o anumită...

Economiile țărilor din Europa Centrală și de Est, mai puțin afectate de pandemie

Economiile din regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE) se vor contracta în acest an mai puţin decât se estimase la...

PENSII ocupaționale. Declarație interesantă a președintelui ASF

Preşedintele ASF, Nicu Marcu, a declarat că trebuie creat cadrul necesar pentru ca pensiile ocupaţionale să fie...

SARS-CoV-2 a suferit o nouă mutație. Ceva total SURPRINZĂTOR

Un lucru este cert: SARS-CoV-2 este plin de surprize care, de fiecare dată, pun pe jar mediul științific, alimentând...

Sistemele de pensii și vârsta de pensionare, afectate de pandemie

O nouă analiză a sistemelor de pensii la nivel mondial arată că oamenii ar putea fi nevoiţi să muncească până la...

DESCOPERIRE fascinată! Cea mai mică MĂSURARE a TIMPULUI

Zeptosecunda, care este echivalentă cu o trilionime de miliardime de secundă, a fost utilizată pentru a măsura cât...

Așa a REUȘIT. Țara cu TREI strategii de luptă împotriva COVID-19

Coreea de Sud a dezvăluit cum poate fi învins noul coronavirus. Premierul țării, Chung Sye-kyun, a declarat că, în...

Coronavirus: Guvernul italian are nevoie de ajutor. La cine apelează

Chiara Ferragni, una dintre cei mai cunoscuţi influenceri din Italia şi soţul ei, rapperul Fedez, şi-au sfătuit...

Cutremur de 5,6 în Islanda. S-a auzit un VUIET puternic

Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs marţi în sud-vestul Islandei, a anunţat Institutul Meteorologic Islandez pe...

COVID-19. Bulgaria, RECORD de infectări. Ce au decis autoritățile

Bulgaria impune purtarea obligatorie a măştii în toate spaţiile exterioare începând de joi, după ce numărul...

Huawei va înfiinţa un centru de cercetare şi dezvoltare în Budapesta

Gigantul chinez Huawei va înfiinţa un centru de cercetare şi dezvoltare (R&D) în Budapesta, Ungaria, a anunţat...

Curs valutar | Actualizat la 21-10-2020
EUR flag1 EUR = 4.8737 RON
USD flag1 USD = 4.1135 RON
GBP flag1 GBP = 5.3705 RON
CHF flag1 CHF = 4.5487 RON
AUD flag1 AUD = 2.9152 RON
DKK flag1 DKK = 0.6548 RON
CAD flag1 CAD = 3.1387 RON
HUF flag1 HUF = 0.0134 RON
JPY flag1 JPY = 0.0392 RON
NOK flag1 NOK = 0.4459 RON
SEK flag1 SEK = 0.4705 RON
XAU flag1 XAU = 253.6485 RON
Monede Crypto
1 BTC = 52798.71RON
1 ETH = 1626.89RON
1 LTC = 216.25RON
1 XRP = 1.04RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.17% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.16%
6 luni: 2.18%
12 luni: 2.17%
EURIBOR:
3 luni: -0.5070 %
6 luni: -0.4980 %
12 luni: -0.4730 %