Marile bănci ale lumii, implicate în afaceri de tip mafiot
21 sep, 10:22, de  Oana Pavelescu
Mii de documente care au fost distribuite către sute de jurnaliști, dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au facilitat timp de mulți ani circulația banilor murdari.
Banca Mondială. Recomandări pentru România
Banca Mondială. Recomandări pentru România


Documentele fac parte dintr-o colecție de dosare care aparține Rețelei de executare a infracțiunilor financiare, o agenție care funcționează în cadrul Departamentului Trezoreriei pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare și au fost publicate pentru prima dată de Buzzfeed și de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, scrie Business Insider.

Agenția se ocupă de compilarea „rapoartelor de activitate suspectă” atunci când detectează infracțiuni financiare potențiale sau evidente. Documentele sunt distribuite și forțelor de ordine și cu grupurile de informații financiare din întreaga lume, dar agenția nu obligă băncile care se angajează în infracțiuni financiare să oprească aceste activități, a raportat BuzzFeed News, care a obținut documentele divulgate.

Cât va dura recuperarea economiei globale

Potrivit raportului, bănci precum JPMorgan Chase, HSBC și Deutsche Bank, printre altele, s-au angajat și au facilitat circulația banilor rezultați în urma activităților ilegale chiar și după ce au fost prine.

Fișierele detaliază mișcările și tranzacțiile de aproape două decenii, începând din 2000 și continuând până în 2017.

"Aceste documente, compilate de bănci, împărtășite cu guvernul, dar nefăcute publice, expun problemele din domeniul bancar și ușurința cu care criminalii le-au exploatat", a raportat Buzzfeed. "Profiturile din traficul cu droguri, averile deturnate din țările în curs de dezvoltare și câștigurile realizate prin sistemul Ponzi au fost permise să curgă în și în afara acestor instituții financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor."

Ştiri Recomandate

Programul CAPITAL DE LUCRU, "o GLUMĂ tristă". Adrian Câciu: Guvern de Harap-Albi

Economistul Adrian Câciu a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, care au fost principalele probleme cu...

Kim Jong-Un își repară ECONOMIA! Metodă DRASTICĂ pusă în aplicare

Guvernul de la Phenian a cerut fiecărui lucrător comercial care stă în China să plătească un „fond de loialitate” de...

Bursa de Valori Bucureşti a deschis în SCĂDERE

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de miercuri, iar rulajul se cifra la...

Vaccinul NU FUNCȚIONEAZĂ! O mare companie renunță la teste

Producătorul american de medicamente Eli Lilly a anunțat că tratamentul său cu anticorpi s-a dovedit ineficient la...

Europa NU face bine! Situația este ”alarmantă”

Situaţia din Europa, unde numărul de contaminări cu noul tip de coronavirus înregistrează o creştere accentuată,...

Studiu: Piața muncii s-a schimbat COMPLET

Piaţa muncii s-a schimbat complet în ultimul an, iar candidaţii încep să facă anumite concesii atunci când vor să se...

Descoperire IMPORTANTĂ la bolnavii de covid-19. ATENȚIE mare

Medicii spanioli au stabilit că peste 80% dintre pacienții spitalizați într-unul dintre spitalele orașului Santander...

Teodorovici, ÎNFURIAT: Cum ne-a furat Ludogrinch, CRĂCIUNUL

Fostul ministru de Finanțe a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care explică oamenilor cum li s-a furat...

Curs valutar | Actualizat la 28-10-2020
EUR flag1 EUR = 4.8741 RON
USD flag1 USD = 4.1264 RON
GBP flag1 GBP = 5.3742 RON
CHF flag1 CHF = 4.5376 RON
AUD flag1 AUD = 2.9400 RON
DKK flag1 DKK = 0.6551 RON
CAD flag1 CAD = 3.1311 RON
HUF flag1 HUF = 0.0133 RON
JPY flag1 JPY = 0.0394 RON
NOK flag1 NOK = 0.4490 RON
SEK flag1 SEK = 0.4725 RON
XAU flag1 XAU = 252.0199 RON
Monede Crypto
1 BTC = 56020.87RON
1 ETH = 1631.58RON
1 LTC = 240.98RON
1 XRP = 1.03RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.17% p.a.
ROBOR:
3 luni: 2.16%
6 luni: 2.18%
12 luni: 2.17%
EURIBOR:
3 luni: -0.5090 %
6 luni: -0.4960 %
12 luni: -0.4630 %